Kako je FBI koristio lažni token za hvatanje prevaranata?

Savezni istražni ured (FBI) upotrijebio je lažnu kriptovalutu kako bi uhvatio navodne prevarante upletene u manipulaciju tržištem. 

Prema optužnici od 7. listopada pred Saveznim okružnim sudom u Massachusettsu, token, koji je agencija nazvala ‘NexFundAI (NEXF)’, predstavljen je kao kripto vrijednosni papir koji tvrdi da predstavlja dionice u fondu povezanom s umjetnom inteligencijom. 

Prema optužnici, FBI je rekao prevarantima da želi pomoć u manipuliranju volumenom trgovanja tokena. To bi zavaralo ulagače da povjeruju da je token popularniji nego što zapravo jest. 

Prevaranti su ponudili pomoć u prevari, a agencija je iskoristila dokaze prikupljene tijekom ovog procesa kako bi protiv njih podigla optužnicu. Ovo je prvi put da je FBI priznao stvaranje kriptovalute u sklopu svojih istraga i prvi put da je optužio kripto market makera za manipulaciju cijenama. 

Kripto market makeri često su optuživani za manipuliranje cijenama u prošlosti. 

FBI je navodno u srpnju 2024. otkrio da je tvrtka MyTrade MM za kripto market making nudila jamčenje minimalnog i maksimalnog volumena trgovanja izdavateljima tokena. Navodno je tu ponudu stavila na svoju web stranicu.  

Tajni službenici agencije sastali su se s članom tima iz kripto mjenjačnice LBank 20. kolovoza. LBank je koristio MyTrade kao market makera. Službenici su se složili pokrenuti NEXF token na LBanku i koristiti MyTrade kao market makera.  

Kasnije su se službenici sastali s osnivačem MyTradea Liu Zhouom, također poznatim kao David Zhou ili ‘DZ’, koji je navodno vrlo detaljno objasnio kako je tvrtka koristila umjetno povećanje volumena i zavaravanje ulagača da kupuju tokene koji nemaju pravi organski interes, kao i kako olakšava popularne ‘pump and dump’ scheme.  

– Moramo ih natjerati da izgube novac kako bi ostvarili profit i dobili natrag naknadu za uvrštenje – Zhou je navodno rekao službenicima. 

Token NexFundAI lansiran je 2. listopada ili oko tog datuma na burzi LBank. Toga je dana MyTrade MM proveo wash trgovine vrijedne milijune dolara za približno 60 klijenata, navodi se u optužnici. 

FBI optužuje Zhoua i dvojicu suzavjerenika za urotu za počinjenje tržišne manipulacije i prevare, za što je predviđena kazna do pet godina zatvora. Prema priopćenju Ministarstva pravosuđa SAD-a (DOJ) od 9. listopada, Zhou je pristao priznati krivnju za zločin. 

DOJ je istovremeno objavio da je 18 osoba optuženo u više slučajeva manipulacije kripto tržištem, od kojih je slučaj NexFundAI samo jedan. U slučaju NexFundAI spomenuta su tri zavjerenika, ali samo je Zhou imenovan i optužen.